No deje que lo laven, ni que lo sequen!: Una gu�a f�cil y sencilla que proteger� a su empresa del riesgo de lavado de dinero Mïnica Ra
- libro nuevoISBN: 9781506522784
Si usted es de las personas que piensa que…El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico,El sistema financiero es indispensable para lavar dinero,El Of… Más…
Si usted es de las personas que piensa que…El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico,El sistema financiero es indispensable para lavar dinero,El Oficial de Cumplimiento es otro policía más dentro de la empresa,O cree que está muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo…Entonces, ¡este libro es para usted!Aquí y ahora el lavado de dinero está sucediendo, ¿está protegido?Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus características y diferencias con el terrorismo, los métodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que éste continúe.Aprenda a cómo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, cómo aplicar la metodología de riesgos, la debida diligencia, el “conocer a su cliente, empleado y proveedor”, cómo supervisar y hacer que la capacitación sea efectiva. Implemente controles básicos y de fácil aplicación, así como el área de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrará todo esto y más en este libro que al utilizar un lenguaje fácil y sencillo le facilitará la comprensión. Si la primera versión fue exitosamente reseñada a nivel internacional, ¿se imagina la respuesta que esta versión actualizada recibirá? En sus manos está el aprender, pero aún más importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectación también es a nivel personal; nadie es inmune. Así que… ¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen! Trade Books>Hardcover>Business>Business Ref>Business Ref, Palibrio Core >2<
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Chimal, Mónica Ramírez:No deje que lo laven, ni que lo sequen!
- encuadernado, tapa blanda ISBN: 9781506522784
[ED: Hardcover], [PU: Palibrio], Si usted es de las personas que piensa que... El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico, El sistema financiero es indispensable para la… Más…
[ED: Hardcover], [PU: Palibrio], Si usted es de las personas que piensa que... El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro policía más dentro de la empresa, O cree que está muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo... Entonces, este libro es para usted! Aquí y ahora el lavado de dinero está sucediendo, está protegido? Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus características y diferencias con el terrorismo, los métodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que éste continúe. Aprenda a cómo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, cómo aplicar la metodología de riesgos, la debida diligencia, el "conocer a su cliente, empleado y proveedor", cómo supervisar y hacer que la capacitación sea efectiva. Implemente controles básicos y de fácil aplicación, así como el área de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrará todo esto y más en este libro que al utilizar un lenguaje fácil y sencillo le facilitará la comprensión. Si la primera versión fue exitosamente reseñada a nivel internacional, se imagina la respuesta que esta versión actualizada recibirá? En sus manos está el aprender, pero aún más importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectación también es a nivel personal nadie es inmune. Así que... No deje que lo laven, Ni que lo sequen!
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MUESTRA
Monica Ramirez Chimal:�no Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen!
- encuadernado, tapa blanda ISBN: 9781506522784
Hardback, [PU: Palibrio], Si usted es de las personas que piensa que...
El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico,
El sistema financiero es indispensable para lava… Más…
Hardback, [PU: Palibrio], Si usted es de las personas que piensa que...
El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico,
El sistema financiero es indispensable para lavar dinero,
El Oficial de Cumplimiento es otro policÃa más dentro de la empresa,
O cree que está muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo...
Entonces, ¡este libro es para usted!
Aquà y ahora el lavado de dinero está sucediendo, ¿está protegido?
Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caracterÃsticas y diferencias con el terrorismo, los métodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que éste continúe.
Aprenda a cómo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, cómo aplicar la metodologÃa de riesgos, la debida diligencia, el "conocer a su cliente, empleado y proveedor," cómo supervisar y hacer que la capacitación sea efectiva. Implemente controles básicos y de fácil aplicación, asà como el área de Cumplimiento dentro de su empresa.
Encontrará todo esto y más en este libro que al utilizar un lenguaje fácil y sencillo le facilitará la comprensión.
Si la primera versión fue exitosamente reseñada a nivel internacional, ¿se imagina la respuesta que esta versión actualizada recibirá? En sus manos está el aprender, pero aún más importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectación también es a nivel personal; nadie es inmune.
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!No deje que lo laven, ni que lo sequen!: Una guía fácil y sencilla que protegerá a su empresa del riesgo de lavado de dinero
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Si usted es de las personas que piensa que...El lavado de dinero nicamente se genera por el narcotr fico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimi… Más…
Si usted es de las personas que piensa que...El lavado de dinero nicamente se genera por el narcotr fico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro polic a m s dentro de la empresa, O cree que est muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo...Entonces, este libro es para usted Aqu y ahora el lavado de dinero est sucediendo, est protegido?Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caracter sticas y diferencias con el terrorismo, los m todos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que ste contin e.Aprenda a c mo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, c mo aplicar la metodolog a de riesgos, la debida diligencia, el "conocer a su cliente, empleado y proveedor," c mo supervisar y hacer que la capacitaci n sea efectiva. Implemente controles b sicos y de f cil aplicaci n, as como el rea de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrar todo esto y m s en este libro que al utilizar un lenguaje f cil y sencillo le facilitar la comprensi n. Si la primera versi n fue exitosamente rese ada a nivel internacional, se imagina la respuesta que esta versi n actualizada recibir ? En sus manos est el aprender, pero a n m s importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectaci n tambi n es a nivel personal; nadie es inmune. As que... No deje que lo laven, Ni que lo sequen Books List_Books<
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